Ley Anti Lavado

Se Prorroga Nuevamente Plazo para Inscribirse y Presentar Avisos


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Hoy se publicó a través del portal de Prevención de Lavado de Dinero (https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la nota que se trascribe más adelante y por la cual se prorroga nuevamente el plazo para cumplir con la obligación de inscripción y de presentar los Avisos1 que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la “Ley Anti Lavado”).
La nota mencionada establece lo siguiente: “…por ajustes en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero https://sppld.sat.gob.mx/pld/sppld/, se extiende el plazo para el trámite de Alta y Registro y para la presentación de los Avisos hasta el día 17 de enero de 2014.” Como sucedió en la prórroga publicada el 15 de noviembre a través del mismo portal, ésta no ha sido dada a conocer oficialmente mediante resolución de la autoridad competente y menos aún ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero en efecto, el sistema sigue presentando problemas y continúa siendo muy inestable. Hasta el día de hoy, en muchos casos ha resultado imposible realizar la inscripción o presentar Avisos, no obstante que la autoridad afirma que al 12 de diciembre, se han registrado 25,014 personas que realizan Actividades Vulnerables y se han recibido más de 10,287 Avisos. Como lo informamos en nuestra Alerta Legal del 7 de noviembre de 2013, la obligación de presentar Avisos por las Actividades Vulnerables celebradas a partir del 1° de septiembre vencía originalmente el 17 de noviembre de 2013.

En caso de requerir información adicional favor de comunicarse con el socio responsable de sus asuntos o con uno de los abogados mencionados a continuación:

  Oficina México Lic. Agustín Gutiérrez E. (Socio) Lic. Guillermo Aguayo G. (Asociado) Lic. Karina Robledo G. (Asociada) Lic. Gustavo Robles R. (Asociado) Tel.: +52 55 5279-5400 Fax: +52 55 5280-7614 / 5280-3214 / 5280-7866 Oficina Monterrey Lic. César Cruz A. (Socio) Lic. Diego Acosta C. (Asociado) Tel.: +52 81 8133.6000 Fax: +52 81 8368.0111 Oficina Tijuana Lic. Aarón Levet V. (Socio) Tel.: +52 664 633.7070 Fax: +52 664 634.2978

(1) Las palabras o frases en mayúsculas que no se definan de otra manera en este documento, tienen el significado asignado en la Ley Anti Lavado.